Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve Vergi Denetim Kurulu’nun hazırladığı detaylı raporlar, dernek etrafındaki mali yapının karmaşık ilişkilerini gözler önüne serdi.
Ahbap soruşturmasında dev rapor: Milyarlarca liralık şüpheli trafik ve bildirilmemiş yurt dışı yardımları
MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve bilirkişi incelemeleri, Ahbap Derneği ile bağlantılı isimlerin hesaplarında tespit edilen devasa para hareketlerini ve usulsüzlük iddialarını mercek altına aldı.
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan kapsamlı raporlar, dernekle ilişkili şahısların ve şirketlerin mali faaliyetlerindeki çarpıcı detayları ortaya koydu. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan dokümanlarda, dernek faaliyetlerinin perde arkasında yürütülen yüksek hacimli para transferleri ve kayıt dışı işlemler dikkat çekiyor.
Milyarlarca liralık işlem hacmi
VDK raporuna göre, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in yönetimindeki şirketlerin, 2023-2025 yılları arasında yüz milyonlarca liralık giriş-çıkışa sahne olduğu belirlendi. Benzer şekilde, dernekte resmi bir görevi bulunmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına işlem yürüten Yeliz Kaya’nın, 2024-2026 yılları arasında toplamda 19 milyar lirayı bulan bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Raporda, bu kişilerin hesapları arasında sürekli ve yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, özellikle kuyumcu ve döviz büroları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin mali yönden şüpheli görüldüğü vurgulandı.
Havuz hesap ve paravan şirket iddiaları
Bilirkişi raporlarında, Mehmet Sait Köse’nin hesabının kaynağı belirsiz paraların toplandığı bir "havuz hesap" işlevi gördüğü öne sürüldü. Belediyelerden alınan hak edişlerin, Sur Müzik gibi şirketler üzerinden "paravan" bir yapıyla dağıtıldığı ve nihayetinde Berkant Acil’in hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Özellikle 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’ne dair doğrudan temin ihalesinde, resmiyette Sur Müzik’in aldığı işin fiilen Koşan Adam Müzik Yapım tarafından yürütüldüğü ve sahte faturalarla maliyetlerin şişirildiği iddia edildi.
Kişisel harcamalar ve bildirilmemiş yardımlar
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün raporunda ise dernek çalışanları Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında "Ahbap" açıklamasıyla yapılan transferlerin, aslında Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığına dair bulgular yer aldı. Raporda, bu şahısların hesaplarında milyarlarca liralık hareketlilik olduğu ve transfer açıklamalarında sıklıkla "borç" veya "elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.
MASAK’ın analizinde en dikkat çeken noktalardan biri ise yurt dışı yardımları oldu. Ahbap Derneği’nin 2023-2025 yılları arasında yurt dışından aldığı 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolarlık yardımın, yasal bildirimlerinin yapılmadığı ve mali kayıtların mevzuata uygun tutulmadığı raporlandı. Ayrıca, şüpheli Alper Çelik’in hesabındaki 1,5 milyar liralık hacmin yanı sıra, 190 milyon liralık yasal bahis kaybı da dosyaya giren veriler arasında yer aldı.
