Banka hesaplarında yalnızca 24 saat içinde gerçekleşen para hareketi, soruşturmanın boyutunu ortaya çıkardı. Yatırım ve fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik operasyon Diyarbakır dahil 12 ile uzandı.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ve bağlantılı oldukları değerlendirilen paravan şirketlerin hesaplarında bir günlük 102 milyon 895 bin 702 TL işlem hacmi tespit edildi.
Operasyonun Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda soruşturma açısından delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Diyarbakır’daki adreslere de baskın yapıldı
Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenen iller şöyle:
- Manisa
- İstanbul
- Sakarya
- Mersin
- Şırnak
- Bitlis
- Diyarbakır
- Osmaniye
- Adana
- Van
- Ankara
- Antalya
Diyarbakır’daki operasyonun hangi ilçede gerçekleştirildiği ve kentte kaç şüphelinin yakalandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Paravan şirket hesapları incelemeye alındı
Soruşturmanın mali ayağında, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen paravan şirketlerin banka hesapları incelendi.
Yapılan ilk incelemelerde yalnızca bir gün içinde 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Para hareketlerinin kaynağı, hangi hesaplara aktarıldığı ve başka kişi ya da şirketlerle bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Belirlenen rakamın doğrudan dolandırıcılıktan elde edilen kazanç veya kesinleşmiş mağdur zararı anlamına gelmediği; soruşturma kapsamında şüpheli bulunan toplam para hareketini ifade ettiği unutulmamalı.
Dijital materyallere el konuldu
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayarlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
İncelemelerde şüphelilerin kendi aralarındaki iletişimleri, para transferleri, şirket bağlantıları ve yatırım amacıyla para gönderdiği değerlendirilen kişilerle yapılan görüşmeler araştırılacak.
Dijital materyallerden elde edilecek verilerin soruşturmanın kapsamını ve varsa diğer şüphelileri belirlemede kullanılacağı bildirildi.
Gözaltına alınan 20 kişi adliyede
Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.
Haklarındaki suçlamalar henüz kesinleşmeyen şüphelilere ilişkin tutuklama veya adli kontrol kararları, savcılık ifadeleri ve hâkimlik sorgularının ardından belli olacak.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; para hareketleri, paravan şirketler ve dijital materyaller üzerinden devam ediyor.
