İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gelirlerinin sisteme sokulduğu iddiasıyla 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 araç, 9 arsa, 4 iş yeri ve 13 meskene el konuldu. Toplam 58 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLAMA SİSTEMİ
Savcılık, soruşturmayı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğünü belirtti. Şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişilerin açtığı paravan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurduğu, bu sistemle suç gelirlerinin (yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık) yasal görünüm kazandırılarak sisteme sokulduğu ifade edildi. Sistem, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel şekilde işledi.
ORGANİZASYON VE KATILIMCILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilen bilgilere göre:
• İlk aşamada 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişi organizasyona dahil oldu.
• İkinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbay Şirketler grubuna bağlı 8 şirket sisteme dahil edildi.
• Üçüncü aşamada 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişi tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA
Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta gerçekleştirildi. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, soruşturma kapsamında belirlenen paravan şirket sahipleri ve yetkilileri de gözaltına alındı.
